Policia Nacional har i samarbeid med Skatteetaten og den europeiske påtalemyndigheten avviklet en kriminell organisasjon dedikert til skattesvindel i den tverreuropeiske handelen med luksusbiler, med opprinnelse fra Tyskland.
Politi-operasjonen, som har resultert i arrestasjonen av 30 personer, har avdekket omfattende svindel på over 17 millioner euro i uoppgitt moms generert av ulovlig innføring av luksusbiler til Spania. Totalt er det utført 15 razziaer i ulike deler av landet, og en betydelig mengde er beslaglagt, inkludert luksuseiendommer og high-end kjøretøy.
Den kriminelle gjengen opererte ut fra Tyskland, hvor hovedmannen bor, han skal ha orkestrert alle bevegelsene til organisasjonen og brukte falsk dokumentasjon for å unnslippe myndighetene. Personen hadde fra før ulike rettslige tiltaler for blant annet narkotikasmugling og skattesvindel. Han ble arrestert i Tyskland og venter nå på utlevering til Spania.
I Spania opererte nettverket over hele landet, men spesielt på Costa del Sol. Operasjonen foregikk gjennom bilforhandlere som spesialiserer seg på luksusbiler.
Undersøkelser avdekket at bilene ble introdusert på det spanske markedet gjennom selskaper kjent som «missing traders», som unndrar seg betaling av moms og selger kjøretøyene godt under markedspriser. Bilregistreringer ble foretatt i både Spania og Tyskland, og €307.860 i kontanter ble konfiskert, sammen med en mengde luksussmykker og klokker.
Finansielle verktøy har også blitt blokkert i forskjellige land, som Spania, Tyskland, Portugal og Litauen, dette var en del av forretningsnettverket designet for skattesvindel og hvitvasking av penger.
