En internasjonal bande som lurte 250 mennesker i Spania for over 150 000 euro i en svindel med kjæledyrsalg, har nå blitt avslørt av Guardia Civil.
En felles operasjon mellom Interpol og Columbias Policia Nacional har fått 28 personer arrestert og 30 under etterforskning i Spania og Columbia.
Så langt er 681 forbrytelser identifisert, men etterforskningen pågår fortsatt med opprulling av lovbrudd som sannsynligvis vil nå tusentall.
Spanske Guardia Civils etterforskning har til nå avdekket 335 tilfeller av svindel, 158 identitets tyverier, 95 tilfeller av forfalskning av dokumenter, 33 trusler, 60 lovbrudd rundt hvitvasking av penger og medlemskap i en kriminell organisasjon.
Gjengen hadde et volum på over €35 millioner i kryptovalutatransaksjoner samt over €3 millioner i kontanter strømmende gjennom Spania.
Operasjon Canmoney ble lansert etter at en person anmeldte å ha blitt svindlet etter å ha betalt for et kjæledyr han aldri mottok. Pengene som ble tjent på svindlingen ble satt inn på bankkontoer og deretter konvertert til kryptovalutaer for så å overføres til gjengens forskjellige kontoer. Svindlerne fokuserte på salg av kjæledyr som ble tilbudt for rundt 500 euro gjennom internettportaler. For å få tilliten til ofrene brukte svindlerne stjålne identitetsdokumenter, innhentet fra andre lurte ofre.
Etter å ha mottatt sin første betaling krevde selgerne mer penger og dersom offeret nektet, kom de med drapstrusler via tekstmeldinger eller telefonsamtaler. Trusselen inkluderte det å sende truende bilder av våpen for å sikre at ofrene ville betale. En mistenkt ble arrestert i Valencia-området under de tidlige stadiene av Guardia Civil-etterforskningen.
Kryptovalutaer ble brukt for å gjøre det vanskeligere for myndighetene å oppdage kriminell aktivitet
En sentral person ifølge etterforskningen var en kundesenter-eier som fungerte som frontmann for operasjonen i Spania.
Eieren og partneren hans satte inn rundt 3 millioner euro gjennom minibanker over hele landet. Pengene ble deretter konvertert til kryptovalutaer og sendt til hundrevis av kryptovalutaadresser, noe som gjorde dem vanskelige å spore.
Ulike personer i Spania og Colombia hadde ansvaret for å åpne bankkontoer hvor pengene fra svindelene skulle settes inn. Gjengmedlemmer var ansvarlige for å motta pengene, konvertere dem til kryptovalutaer og sette dem inn på desentraliserte kryptovalutaadresser. Disse ble igjen operert av medlemmer av banden med base i Colombia og Kamerun. I de tolv razziaene som ble utført – ni i Spania og tre i Colombia – ble mobiltelefonene som ble brukt til å utføre svindelene og opprettholde kontakten med ofrene beslaglagt. Eiendom, kjøretøy, datamaskiner, pengetellemaskiner, mobil- og dataenheter, kontanter, lommebøker, kryptovalutaer, ulovlige skytevåpen og relaterte dokumenter ble også beslaglagt.
