Illustrasjonsfoto.
Mer enn 50 personer har blitt arrestert og 52 luksusbiler beslaglagt i en razzia som ble ledet av Spanias Policia Nacional og skattevesenet.
400.000 euro i kontanter, IT-utstyr og ett våpen ble også beslaglagt i razziaene som foregikk over hele Europa.
Støttet av Europol og Eurojust ble 101 lokaliteter gjennomsøkt og 58 mistenkte ble arrestert i Belgia, Tyskland, Portugal og Spania i aksjonen som hadde navnet “Operation Dream”.
Myndigheter fra Bulgaria, Ungarn, Italia og Romania var også involvert i undersøkelsene rundt svindelen som anslås å ha kostet EU-økonomien 60 millioner euro. Utredningen startet i 2015 da spanske myndigheter ble varslet om en kriminell gjeng som spesialiserte seg på moms-svindel og hvitvasking av penger.
Gruppen gjennomførte eller simulerte import og kjøp av elektroniske varer, både ekte og falske, som ble solgt på nettet.
Den kriminelle organisasjonen var hovedsakelig sammensatt av italienske, portugisiske og spanske statsborgere, og ble styrt fra Spania av to menn; far og sønn – spanske statsborgere men av indisk opprinnelse. Det antaes at de skal ha operert i mer enn ni år i hele Europa.
Gruppen hadde et nettverk på mer enn 100 selskaper i Belgia, Bulgaria, Kypros, Tyskland, Ungarn, Italia, Portugal, Romania, Spania og USA.
Nettverket eide også et produksjonssenter for å lage falske fakturaer myntet på å utføre moms-svindel på elektroniske varer, og også import av luksusbiler langt under fakturaprisen.
Undersøkelser har avslørt at gruppen utstedte falske fakturaer til en verdi på over 250 millioner euro siste tre år, og at pengene ble sluset gjennom et stort nettverk av strå-selskapene før de blir kanalisert til bulgarske eller ungarske bankkonti.
