Spanske myndigheter kunngjorde torsdag at de har lagt inn anklager mot CaixaBank, nasjonens tredje største långiver, for å ha overtrådt hvitvaskingsloven og hentyder til tvilsomme overføringer av kinesiske selskaper.
Anklagerens oppgave er å undersøke mistanken om hvitvasking av penger fra Kinas statseide ICBC-bank, som har et partnerskap med CaixaBank, og mener at den spanske banken har alvorlige feil og mangler i sine systemer for å hindre hvitvasking av penger.
De spanske myndighetene skrev til CaixaBank for å signalere deres mistenkelig behandling av nesten 200 kunder mellom 2013 og 2015. Klientene foretok store innskudd i kontanter på avdelingskontorer og overførte det til Hong Kong og Kina, til sammen nesten 100 millioner euro (ca. 120 millioner dollar).
Myndighetene mener at firmaer ulovlig importerte varer for å selge dem på det svarte markedet, og deretter deponert kontantene de tjente for så å sende de til Kina.
Myndighetene sier videre at filialene ignorerte advarslene og fikk stråmenn til å åpne kontoer der millioner i kontanter ble deponert, midlene ble vanligvis overført til Kina innen to eller tre dager etter deponering.
Når CaixaBank ble kontaktet av media, benektet CaixaBank enhver form for samarbeid eller deltakelse i hvitvasking av penger for kriminelle borgere og insisterte på at de fulgte alle forskrifter for å forhindre hvitvasking av penger til enhver tid.
