En internasjonal kriminell gjeng som drev en av verdens største hemmelige kryptobanker har blitt avslørt av Policia Nacional.
Det var to separate avdelinger av organisasjonen som hadde 20 millioner euro i banken, med en arabisk-basert gruppe som mottok penger fra hvor som helst i verden.
Deres kinesiske kolleger, hovedsakelig basert i Almeria og Madrid-områdene, fikk kontanter fra Spania og overførte dem for å få provisjoner utbetalt i kryptovalutaer.
De opptrådte i praksis som muldyr og transporterte penger gjemt i kjøretøy til klienter over hele Spania.
Gjengen annonserte sine finansielle tjenester på sosiale nettverk under dekke av et legitimt pengeoverføringsselskap.
Dette tillot dem å nå alle typer kunder og utvide aktiviteten sin internasjonalt.
Kontantene ble brukt til å finansiere kriminelle aktiviteter som menneskehandel og narkotikahandel.
En etterforskning ble utført av en domstol i Almería med over 250 politibetjenter som utførte samtidige razziaer.
Operasjonen ble utført i januar i samarbeid med Europol og Eurojust, men detaljene ble først offentliggjort onsdag.
13 husransakelser ble gjennomført, og 17 medlemmer av gjengen er arrestert.
En adresse ble ransaket i Antwerpen, Belgia, mens resten er i Spania: Madrid (4), Valencia (1), Malaga (1), Almería (5) og Cadiz (1).
15 av de arresterte er fengslet mistenkt for å tilhøre en kriminell organisasjon og hvitvasking av penger.
Politiet beslagla 205 000 euro i kontanter, 183 000 euro i kryptovalutaer, 18 kjøretøy verdsatt til over 207 000 euro, pluss datamaskiner og mobile enheter – de fleste med kryptert teknologi.
Det ble også beslaglagt 10 eiendommer verdsatt til over 2,5 millioner euro.
Betjentene beslagla også eksklusive motevesker verdsatt til over 230 000 euro og premiumsigarer verdsatt til over 622 000 euro.
