Seks personer ble nylig arrestert i en operasjon ledet av den nasjonale politiet og Guardia Civil for å ha svindlet mer enn 19 millioner euro fra 208 ofre gjennom falske investeringer i kryptovaluta.
De tiltalte, som er mellom 34 og 57 år gamle, var del av en kriminell organisasjon som benyttet kunstig intelligens (AI) for å manipulere annonser på internett og lokke ofrene til å investere i ikke-eksisterende finansprodukter.
Svindelens utvikling
Etter en over to år lang etterforskning ble den kriminelle organisasjonen avdekket. Svindelen startet med annonser på nettsider som tilbød høyt avkastende kryptovalutainvesteringer uten risiko. Ved hjelp av AI ble det generert falske annonser med kjendiser som påstod å støtte investeringene, og ofrene ble lurt til å tro på investeringens legitimitet. Etter å ha mottatt gevinster på små beløp, ble ofrene oppmuntret til å investere mer. Når de ønsket å ta ut pengene, ble de møtt med hindringer, og ble ofte lurt til å betale mer for å “låse opp” pengene sine.
En annen fase av svindelen I den andre fasen av svindelen ble ofrene kontaktet av falske Europol-agenter eller advokater som informerte dem om at de hadde fått tilbake pengene, men at de måtte betale en “skatt” før pengene kunne frigjøres. Ofrene, som håpet på å få pengene tilbake, ble ytterligere svindlet.
Falske identiteter og internasjonale forbindelser
Den kriminelle organisasjonen hadde skapt et stort antall fiktive selskaper over hele Spania og brukte over 50 forskjellige identiteter for å skjule sporene sine. Arrestasjonene fant sted i flere byer i Alicante og Torrevieja, og det ble beslaglagt mobiltelefoner, datamaskiner og dokumenter under ransakingene.
Forebygging og advarsler Politiet og Guardia Civil advarer mot investeringstilbud som lover høy avkastning uten risiko. De oppfordrer folk til å være forsiktige med annonser som benytter AI for å skape falske videoer med kjendiser. De anbefaler at man aldri deler bankinformasjon med ukjente personer og å alltid verifisere selskaper før man investerer.
