En nederlandsk 24-åring som svindlet mafiasjefer med kryptovaluta er arrestert i Marbella. Den mistenkte hadde en samlet formue på over 20 millioner euro og bodde i luksuriøse utleievillaer hvor han bare tilbrakte to uker av gangen. “Han er en ulv som angriper andre ulver,” uttaler en kilde som er kjent med etterforskningen. Han flyttet hver uke. Han valgte luksus-feriehus i Marbella med svømmebasseng, badstue eller treningsstudio, og levde praktisk talt med bare klærne på kroppen.
Fra disse stedene drev han en svindel basert på virtuelle eiendeler som tillot ham å samle seg en formue på over €20 millioner.
Spanias nasjonale politi har arrestert en 24 år gammel mistenkt født i Nederland, siktet for bedrageri, hvitvasking av penger og bånd til organisert kriminalitet. Hans mor og partner er også arrestert i Nederland, hvor den mistenkte allerede er utlevert og sendt til fengsel.
Ofrene hans er mennesker som bor over hele Europa, inkludert ledere av kriminelle organisasjoner basert på Costa del Sol som var ute etter å hvitvaske sine ulovlige gevinster fra narkotikasmugling. «Han er en ulv som angriper andre ulver. Hvis de hadde tatt ham, ville han ikke ha levd lenge nok til å fortelle historien, sa en kilde som er kjent med etterforskningen.
Det nasjonale politiets nettkrimenhet hadde vært etter ham i seks måneder. De hadde mottatt informasjon fra det nederlandske Nationale Politie, som etterforsket den mistenkte for å ha begått storskala kryptovaluta-svindel og hadde sporet overføringene hans til Costa del Sol. Ifølge dem var målet hans både å skjule og hvitvaske pengene han hadde skaffet seg på uredelig vis, “i tillegg til å ha muligheten til å nyte pengene som ble skaffet i et trygt miljø med et fint klima,” uttalte de samme kildene.
Det første de oppdaget var at den mistenkte leide luksusvillaer i en eller to uker, og etter den tid lette han etter et annet sted. Han flyttet kontinuerlig for å prøve å gjøre ting vanskeligere for rettshåndhevelse.
Eide et “trygt hus”
I mellomtiden hadde han et såkalt “trygt hus”: en enkel, lavprofilert eiendom som stod i hans navn. Der oppbevarte han kontanter, samt rene klær til seg selv og sine medskyldige «i tilfelle situasjonen skulle bli komplisert», la de samme kildene til.
Samtidig fortsatte han med sin ulovlige aktivitet, som han tilbød gjennom sosiale nettverk og meldingstjenester, og som han utførte på en koordinert måte med familien. Ofrene tok kontakt med ham med det formål å konvertere deres virtuelle eiendeler til valuta.
Prosedyren var alltid den samme: de foretok en overføring i kryptovalutaer og han konverterte den til euro eller dollar. Han fikk deres tillit litt etter litt. Den første transaksjonen var alltid et lite beløp, som vokste i de følgende overføringene.
Da overføringen nådde en betydelig verdi, forsvant han. Han beholdt de virtuelle eiendelene (kryptovaluta for det meste) og økte på denne måten sin egen formue. Ofrene hans hadde kun hatt kontakt med ham på nettet, så de visste ikke hvordan de skulle finne ham. Personene han svindlet inkluderer ledere av store kriminelle organisasjoner basert på Costa Sol som var ute etter å hvitvaske penger tjent gjennom narkotikasmugling. “Forbryterne lette også etter ham,” sier en annen politimann.
Operasjon Geld
“Over tid fant vi ut hvordan han jobbet og bevegelsene hans, så da operasjonen [kalt Geld] krevde det, aksjonerte vi mot ham,” sier kildene. 17. september ble han arrestert i en luksusvilla han hadde leid i Marbella. Det var en eiendom i Nueva Andalucía med 300 kvadratmeter, to svømmebassenger, et treningsstudio og til og med et panikkrom.
Det var flere eksklusive klokker, luksusartikler og €16 000 i kontanter på eiendommen. Agentene fant også informasjon som gjorde at de fikk tilgang til kryptovalutaene hans, som på den tiden var verdt €13 millioner og nå har økt til €20 millioner. “Vi utelukker ikke at han kan ha flere eiendeler,” sier de samme kildene, og bemerket at dette er det største beslaget av virtuelle eiendeler i Spania og et av de største i Europa. Politiet ransaket også hjemmet hans i Mijas, mens det nederlandske politiet ransaket hjemmet til moren og samboeren hans i Nederland. Der fant de en safe med €238.000 i kontanter og klokker til en verdi av €600.000, samt dokumenter og mobiltelefoner, smykker og klær til en verdi av en halv million euro.
