Politiet har lykkes med å avsløre et nettverk som har drevet med momsbedrageri. 21 personer er arrestert og mistanken er at ligaen har unndratt minst 150 millioner euro i moms.
Det skal ha vært med hele 300 forskjellige selskaper i nettverket og politiet har hatt en stor oppgave med å avsløre dem. Allerede i 2015 startet jakten på bedragerne, men først nå har man altså lykkes.
14 av arrestasjonene ble gjort i Madrid, der nettverket hadde sitt hovedkontor. Det ble også foretatt arrestasjoner i Valencia og Alicante. Det ble tatt beslag i både luksusbiler og store mengder kontanter i forbindelse med beslaget.
Man har operert med fiktive selskaper og det hele ligner på et pyramidespill, der man kunne klatre oppover og tjene mer om man var iherdig med å rekruttere nye medlemmer. Det holdt i mange tilfeller å skrive sitt navn på en liste og gi fra seg andre personlige data, som ble brukt til å danne selskaper. Det ser ut som en del av selskapene har drevet med å selge brensel, men de fleste selskapene har vært fiktive og brukt for å slippe moms.
