Foto: Europol
En gruppe østeuropeere investerte 3 millioner euro i en ulovlig sigarettfabrikk i Granada. De opprettet til og med sitt eget merke og emballasje.
Siden de ikke registrerte firmaet til myndighetene eller oppgav noe av produksjonen av sigarettene til skattemyndighetene, begikk de en alvorlig forbrytelse, og en stor etterforskning ble innledet med Guardia Civil, Europol og politi fra Bulgaria, Hellas, Romania og Ukraina.
Flertallet av de som arbeidet på fabrikken, som var i stand til å produsere to millioner sigaretter om dagen, kom fra Bulgaria og Ukraina og jobbet mer en tolv timer om dagen.
Åtte eiendommer i Granada og Málaga ble gjennomsøkt og resulterte i arrestasjon av 18 personer og beslag av 10 tonn tobakkblader, 4 tonn finskåret tobakk, 4,5 millioner sigaretter, maskiner, filtre, papir og lim.
Leder av Europols finansielle etterretningsgruppe, Simon Riondet uttalte: “Ulovlig produksjon av sigaretter og tobakksmugling genererer en stor mengde ulovlige penger. Kriminelle trenger å hvitvaske disse til lovlige kontanter. Etterforskningen må derfor målrettes mot de kriminelle organisasjonenes eiendeler og finanser, og vi må formidle budskapet om at de som drar nytte av kriminelle penger, ikke skal kunne gjøre det ustraffet i EU.”
