Spansk politi har avslørt omfattende bedrageri mot landets trygdesystem, der mer enn 1,3 millioner euro ble unndratt gjennom et nettverk av selskaper kontrollert av et ektepar.
13 personer er pågrepet i Madrid og Valencia, mistenkt for å ha deltatt i en organisert svindel hvor 17 selskaper ble brukt til å skjule penger og simulere forretningsvirksomhet. Svindelen ble først oppdaget av myndighetene i Valencia, som varslet politiet om mistenkelige aktiviteter i et selskap og tilknyttede virksomheter.
Et ektepar ledet nettverket
Ifølge den spanske nasjonalpolitiet skal nettverket ha vært ledet av et ektepar, med hjelp fra familiemedlemmer og andre personer som fungerte som stråmenn. Gjennom selskaper innen privat sikkerhet og medisinske hårtransplantasjoner, ble det skapt et systematisk svindelopplegg hvor inntekter ble skjult og eiendeler overført til andre navn for å unngå betaling til trygdesystemet (Seguridad Social).
For å skjule hvem som egentlig stod bak, ble det gjennomført hundrevis av manipulerte selskapsendringer. Stråmenn, ofte personer i sårbare livssituasjoner, ble satt inn som formelle ledere, men hadde i realiteten ingen rolle i driften.
Fiktive selskaper og skjult formue
Selskapene som ble brukt i svindelen omfattet alt fra firmaer innen sikkerhetstjenester og helsetilbud, til rene postboksselskaper og holdingselskaper, opprettet for å skjule eiendeler og simulere aktivitet. Politiet mener nettverket hadde til hensikt å forvirre myndighetene og skjule de virkelige aktørene.
Etterforskningen har avdekket at to eiendomsselskaper, administrert av moren til en av hovedmistenkte, eier verdier verdt over 2 millioner euro, inkludert luksusbiler og annen kapital.
Bedrageri med høyt organisasjonsnivå
Ettersom selskapene stadig endret både virksomhetsform og registrerte ledere, ble etterforskningen svært omfattende. Etter grundig dokumentanalyse og avhør, mener politiet nå å ha kartlagt hvordan bedrageriet ble gjennomført og hvem som står bak.
Myndighetene ser alvorlig på saken og understreker at den systematiske unndragelsen ikke bare har svekket velferdsordningene, men også utnyttet sårbare personer som ble brukt som stråmenn.
Etterforskningen fortsetter, og flere pågripelser er ikke utelukket.
